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Capítulo 1: Buen Gobierno Corporativo Ver todos los capítulos Sobre este informe

Las competencias y guías de actuación del Buen Gobierno Corporativo

Liderazgo responsable y sostenible

Desarrollo y visión de crecimiento a largo plazo, sobre bases firmes.

Respeto a las exigencias impuestas por el marco legal.

Cumplimiento de los compromisos con los distintos grupos de interés.

GOBIERNO CORPORATIVO FICOHSA

Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas, órgano supremo del Grupo, asegura la toma de decisiones estratégicas con base en principios de transparencia y responsabilidad. Entre sus funciones destacan la aprobación de estados financieros, la definición del destino de utilidades, el pago de dividendos y la designación del auditor externo.

 

Se convoca al menos una sesión ordinaria anual dentro de los 120 días posteriores al cierre fiscal, y sesiones extraordinarias cuando lo determine la Junta Directiva, conforme al Pacto Social y la normativa aplicable.

 

En 2025 se contó con una asistencia del 100% en las sesiones ordinarias.

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Designación y evaluación

Miembros de la Junta Directiva

Tanto la Asamblea de Accionistas como la Junta Directiva proponen candidatos, apoyados por el Comité de Gobierno Corporativo, que evalúa competencias y conocimientos en función de los retos del negocio. Los Directores deben tener experiencia en la industria bancaria y conocimiento de las tendencias que impulsan la evolución del sector.

Los cargos se ejercen por periodos de tres años, con opción de reelección sin limitaciones, asegurando estabilidad en la gobernanza.

Internos o Ejecutivos

Aquellos vinculados profesionalmente y retribuido a las empresas de Grupo; pueden ser accionistas.

Externos Patrimoniales

Propietarios de acciones y que no se desempeñan en las empresas del Grupo.

Externos Independientes

Aquellos cuya vinculación al Grupo Ficohsa únicamente y exclusivamente es a condición de miembro de la Junta Directiva.

Las remuneraciones de la Junta Directiva, definidas por la Asamblea General de Accionistas, comprenden pagos por asistencia y honorarios fijos mensuales.

Comités de Grupo Ficohsa y sus funciones

La Junta Directiva se apoya en diversos Comités Directivos que cumplen funciones de análisis, asesoría y propuesta. Es la propia Junta quien define la composición de estos comités, considerando la formación profesional, integridad, competencias y experiencia de sus miembros, los cuales son Directores con trayectoria alineada a los objetivos y responsabilidades de cada comité.

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La estructura de Comités de la Junta Directiva del Grupo Financiero Ficohsa se organiza en dos niveles:

Comités de la Junta Directiva de Grupo Financiero Ficohsa, S.A.

Comités País para las áreas de Auditoría, Riesgos y LA-FT.

Bajo este esquema, la estructura parte de la Junta Directiva de la matriz, Grupo Financiero Ficohsa, S.A., y para áreas específicas como Auditoría, Riesgos y LA-FT, se extiende a nivel país.